Собрание акционеров 26 марта 2020 года

26 февраля 2020

ОАО «ЗАВОД ПРОМБУРВОД»

уведомляет акционеров общества о проведении собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2020 года в 14 часов 00 минут

Место проведения собрания – актовый зал заводоуправления

Адрес: г. Минск, ул. Асаналиева, 29

Начало регистрации: 13 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год и основных направлениях развития общества в 2020г. О размерах и сроках выплаты дивидендов за 2019 г.

Использование чистой прибыли, полученной в 2019 году и утверждение сметы распределения чистой прибыли в 2020 году и 1 квартале 2021 года.

О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами в 2020 году. О передаче наблюдательному совету полномочий по подпунктам 6.2.1-6.2.5 пункта 6.2 (компетенция собрания) статья 6 (Компетенция общего собрание акционеров и формы его проведения).

Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами по повестке дня можно ознакомиться в рабочие дни с 8:00 до 16:45 по месту проведения собрания с 05 марта 2020 г. (20 дней до даты проведения собрания).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании реестра акционеров, сформированного за 10 дней до даты проведения собрания.

При регистрации акционерам необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.