Собрание акционеров 24 марта 2022 года.
ОАО «ЗАВОД ПРОМБУРВОД»
уведомляет акционеров общества о проведении собрания акционеров, которое состоится 24 марта 2022 года в 14 часов 00 минут
Место проведения собрания – актовый зал заводоуправления
Адрес: г. Минск, ул. Асаналиева, 29
Начало регистрации: 13часов 30 минут.
П О В Е С Т К А Д Н Я
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях развития общества в 2022г.
2. О размерах и сроках выплаты дивидендов за 2021г.
3. Использование чистой прибыли, полученной в 2021 году и утверждение сметы распределения чистой прибыли в 2022 году и 1 квартале 2023 года.
4. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами в 2022 году.
5. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Завод Промбурвод».
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Завод Промбурвод».
7. О передаче наблюдательному совету полномочий по подпунктам 6.2.1-6.2.6 пункта 6.2 (компетенция общего собрания акционеров) статья 6 (Компетенция общего собрание акционеров и формы его проведения).
8. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться в рабочие дни с 800 до 1645 по месту проведения собрания с 04 марта 2022г. (20 дней до даты проведения собрания).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании реестра акционеров, сформированного за 10 дней до даты проведения собрания.
При регистрации акционерам необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Справки по тел. +375 17 373-83-43
